關(guān)于召開(kāi)廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年度股東大會(huì )的通知

尊敬的廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據國家有關(guān)法律法規及《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規定，經(jīng)廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍門(mén)農商銀行”或“本行”）董事會(huì )審議通過(guò)，決定召開(kāi)廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）。現將有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議時(shí)間

2025年4月29日上午9:15至9:45辦理會(huì )議簽到，10:00正式開(kāi)會(huì )，會(huì )期半天。

二、會(huì )議地點(diǎn)

龍門(mén)農商銀行大廈17樓多功能會(huì )議廳

地址:龍門(mén)縣龍城街道迎賓大道881號農商行大廈

三、股東大會(huì )召集人

龍門(mén)農商銀行第三屆董事會(huì )。

四、會(huì )議內容

（一）報告事項

1.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年股東大會(huì )決議執行情況的報告》；

2.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易制度執行及關(guān)聯(lián)交易情況的報告》；

3.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度主要股東評估情況的報告》；

4.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度監事會(huì )自評和監事履職評價(jià)情況的報告》；

5.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )對董事會(huì )及其成員2024年度履職監督評價(jià)情況的報告》；

6.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )對高級管理層及其成員2024年度履職監督評價(jià)情況的報告》；

7.聽(tīng)取《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年支持“三農”和小微企業(yè)實(shí)施情況及2025年工作計劃》。

（二）審議事項

1.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度報告>的議案》；

2.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )2024年度工作報告>的議案》；

3.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆監事會(huì )2024年度工作報告>的議案》；

4.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事2024年度工作報告>的議案》；

5.審議《關(guān)于選舉周毅峰同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )執行董事的議案》；

6.審議《關(guān)于選舉杜健偉同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )非執行董事的議案》；

7.審議《關(guān)于選舉沈國輝同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )非執行董事的議案》；

8.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年財務(wù)決算方案>的議案》；

9.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年預算執行情況>的議案》；

10.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案>的議案》；

11.審議《關(guān)于<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)收支預算方案>的議案》；

12.審議《關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事長(cháng)2025年度薪酬的議案》;

13.審議《關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司主要高級管理人員2025年度薪酬的議案》;

14.審議《關(guān)于修訂<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法（2025版）>的議案》；

15.審議《關(guān)于聘請會(huì )計事務(wù)所進(jìn)行2025年度審計及內部控制評價(jià)工作的議案》；

16.審議《關(guān)于修訂<廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024-2026年全面風(fēng)險管理三年規劃>的議案；

17.審議《關(guān)于“黃國輝、曾慶惠系列”貸款申請統一授信13375萬(wàn)元涉及重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項的議案》；

18.審議《關(guān)于“劉俊東系列”貸款申請統一授信6984萬(wàn)元涉及重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項的議案》。

五、參會(huì )人員

（一）截至股權登記日2025年4月3日，本行登記在冊的全體股東（全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不限定本行的股東）；

（二）本行第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事及高級管理人員；

（三）邀請的領(lǐng)導和嘉賓、見(jiàn)證律師等。

股東因故不能出席會(huì )議的，可以委托代理人代為出席會(huì )議和參與表決。股東應該以書(shū)面形式委托代理人。委托書(shū)應當載明代理人的姓名、授權范圍、事項、權限和委托書(shū)簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。委托書(shū)應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

六、會(huì )議登記事項

（一）為方便會(huì )議的組織安排,股東大會(huì )實(shí)行會(huì )議預登記制度，擬出席會(huì )議的股東應當在指定的期限內辦理會(huì )議預登記手續。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續，委托他人參加股東大會(huì )的，代理人須攜帶授權委托書(shū)、委托人身份證復印件（由委托人簽名確認）及代理人身份證辦理登記手續；法人股東由其法定代表人或其授權代表持法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件（加蓋公司公章）、授權委托書(shū)和出席人員本人身份證辦理登記手續。

（二）預登記起止時(shí)間：2025年4月3日至2025年4月15日（上午8:30至11:30、下午2:30至5:00）。

（三）預登記地點(diǎn)：各自然人股東、法人股東登記地點(diǎn)為各相應的經(jīng)辦支行。

七、會(huì )議出席及簽到

請參加股東大會(huì )的股東及其代理人或授權代表于2025年4月29日9:15至9:45到達會(huì )場(chǎng)辦理簽到手續并參加會(huì )議：

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會(huì )議；

（二）法人股東法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件（加蓋公司公章）、授權委托書(shū)（適用于授權代表）辦理簽到手續并參加會(huì )議。

八、會(huì )務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)

董事會(huì )辦公室地址：廣東省龍門(mén)縣龍城街道迎賓大道881號農商行大廈

聯(lián)系人：肖聯(lián)盟

電  話(huà)：0752-7795006

傳  真：0752-7795785

九、其他事項

（一）根據《公司法》有關(guān)規定，因召開(kāi)股東大會(huì )，本行自2025年4月3日起暫停股份轉讓?zhuān)謴凸煞蒉D讓時(shí)間為2025年4月30日。

（二）本通知在本行官方網(wǎng)站和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布，股東大會(huì )審議事項及相關(guān)會(huì )議材料將備置于董事會(huì )辦公室，敬請各位股東留意。

（三）為維護廣大股東的利益，本著(zhù)節儉辦行的原則，股東大會(huì )不向參會(huì )人員發(fā)放禮品和會(huì )議補貼，參會(huì )人員的交通、食宿等費用自理。

特此通知。

廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )

2025年4月3日